Pénzmosó bűnszervezet ellen emelt vádat a főügyészség
A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség pénzmosás bűntette miatt vádat emelt egy online csalásokat támogató és az abból származó pénzek felvételét végző bűnszervezet tagjaival szemben.
A vádirat szerint a bűnszervezet irányítója egy ukrán-magyar kettős állampolgár volt. A férfi tartotta a kapcsolatot az online csalások egyik elkövetőjével, akinek továbbította a bűnszervezet által szerzett, célszámlaként használható bankszámlák adatait, majd hozzá érkeztek vissza a bankszámlákról felvett összegek is, amelyeket - a részesedésük levonását követően - eljuttatott megbízójának.
A bűnszervezet második szintjén öt férfi - köztük két ukrán-magyar kettős állampolgár - helyezkedett el. Ők végezték a célszámlaként használható bankszámlával rendelkező-, valamint a pénzt felvevő személyek felkutatását, irányítását, a folyamatosan cserélt SIM kártyák beszerzését, illetve biztosították az ATM-ek megközelítéséhez használt autókat. A szervezet harmadik szintjén álló két férfi feladata a készpénzek felvétele volt.
Az elkövetésben - eseti jelleggel - további 27 személy vett részt, akik vagy készpénzfelvételt végeztek, vagy az on-line csalásokból érkező pénzek fogadására használt bankszámlákat biztosították.
Az elkövetők 29 online csalásból származó, összesen több mint 300.000.000 Ft átutalását tették lehetővé az általuk szerzett bankszámlákra. A legnagyobb 100.000.000 Ft-os összeghez, azonban az elkövetők nem jutottak hozzá, mert a készpénzfelvételi kérésüket a bankautomata elsőre elutasította, majd másodjára - egy a bankszámlán lévő inkasszó miatt - a kártyát is elnyelte. Mire a pénzt egy másik számlára átutalták volna, az összeget a nyomozó hatóság lefoglalta.
A főügyészség összesen 23 személlyel - köztük 8 bűnszervezeti taggal - szemben vádat emelt, míg 13 személlyel szemben feltételes ügyészi felfüggesztést alkalmazott. A főügyészség a bűnszervezet vezetőjét 18 rendbeli, bűnsegédként elkövetett csalás bűntettével és 1 rendbeli, folytatólagosan, üzletszerűen, különösen nagy értékre, felbújtóként elkövetett pénzmosás bűntettével vádolja és ezért vele szemben fegyházbüntetés kiszabását indítványozza.
A vádlottak bűnösségéről a Kecskeméti Törvényszék fog dönteni.
Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség
