Megdermedt euró: a pénzügyi nyomozók a fagyasztóból szedték ki a bűnös úton szerzett pénzt
Nemcsak a valuta fagyott meg, hanem vélhetően az elkövető arca is, amikor a pénzügyőr nyomozók megérkeztek. A „becsületes vállalkozó" közvetlenül az ajtónyitás előtt, hűtőszekrényének fagyasztójába rejtette a bűnös úton szerzett 168.000 euró készpénzt, de a rutinos nyomozóknak köszönhetően a pénz nem maradt rejtve a hatóság elől.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Dél-alföldi Bűnügyi Igazgatóság pénzügyi nyomozói, egy vállalkozás működésére tettek pontot. A cég szokatlanul nagy értékben szerzett be mobiltelefonokat különböző belföldi partnerektől, melyet jellemzően szerb magánszemélyek részére értékesített tovább, külföldi utas áfás eljárásban.
A készülékek beszerzésének igazolására a vállalkozás, a közvetítő cégeik nevében kiállított számlákat szerepeltette könyvelésében. A nyomozás kiderítette, hogy a társaságokhoz köthetően további fedőcégek működtek, melyek a belföldi értékesítést kijátszó vállalkozásokon keresztül juttatták el a telefonokat a cég részére. A feltárt bűnszervezet kapcsán tíz, szervezetten működő elkövetői kört azonosított a hatóság, akik a csalárd számlázási láncokat működtették. A szövevényes, nehezen átlátható csalási konstrukciót, a Békés Vármegyei Adó- és Vámigazgatóság revizorainak bűnügyi jelzése nyomán tárták fel a pénzügyi nyomozók.
A bűncselekménnyel okozott vagyoni hátrány megközelítőleg 10 milliárd forint, melyből közel 2,5 milliárd forint értékben történtek zár alá vételek és lefoglalások - gépjárművek, ingatlanok, bankszámlák, valamint készpénz formájában. A vagyonbiztosítás mellett, az összehangolt akció eredményeképpen a NAV munkatársai közel 270 millió forint, a költségvetésből visszaigényelni kívánt általános forgalmi adó kiutalását akadályozták meg.
A nyomozók az egyik helyszínen több mint 700 gramm kábítószergyanús anyagot találtak, amely kapcsán értesítették az illetékes rendőrkapitányságot.
A pénzügyőrök 50 helyszínről 38 főt állítottak elő, akiket bűnszervezetben elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt hallgattak ki gyanúsítottként.
Az ügyben 16 személy letartóztatását rendelték el.
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
