Magyar szálú nemzetközi pénzmosás: Bács-Kiskunból küldték a rendőrök a pénzmosó hálózat irányítójához az angol kollégákat
Konténert, mobilházat, napelemet és raklapokat hirdettek az interneten, a vevőktől beérkező pénzeknek azonban már egészen más volt a rendeltetése. A csalásokból származó összegeket magyar strómanok számláin keresztül mozgatták, majd a hálózat angliai irányítója vette fel és kezelte a pénzt. A Bács-Kiskun vármegyei nyomozók végül eljutottak hozzá, a férfit Nagy-Britanniában fogták el.
A bűnözők internetes hirdetésekben kínáltak eladásra különböző termékeket, többek között konténereket, mobilházakat, napelemeket és raklapokat. A hirdetések mögött azonban nem valódi értékesítők álltak: az elkövetők létező magyar cégek nevében jártak el, így tévesztették meg a vásárlókat.
A sértettektől beérkező vételárakat magyarországi bankszámlákra utaltatták. Ezeket úgynevezett strómanok nevére nyitották, akik nemcsak a számláikat bocsátották rendelkezésre, hanem bankkártyáikat és netbankos belépési adataikat is átadták egy közvetítőnek.
A nyomozás adatai szerint a megszerzett banki hozzáféréseket a közvetítő Nagy-Britanniába juttatta el a hálózat irányítójának. A férfi ezután külföldről használta a magyar bankszámlákat, illetve felvette és mozgatta azokra érkező pénzeket. A módszer célja az volt, hogy a hatóságok számára minél nehezebbé tegyék a csalásokból származó összegek útjának követését.
A büntetőeljárás során a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság nyomozói eljutottak a hálózat külföldön tartózkodó irányítójához is. A férfit a magyar hatóságok által kibocsátott elfogatóparancs alapján az angol rendőrök elfogták.
A hálózat további tagjainak azonosítása jelenleg is folyamatban van.
A rendőrség a nyomozást befejezte, az ügyben pedig vádemelést javasolnak az ügyészségnek.
